Dans certains cas, nous sommes légalement tenus de demander des informations supplémentaires à nos clients. Cela peut être nécessaire, par exemple, dans le cadre de la loi sur le blanchiment d'argent (GWG).
Qu'est-ce que le formulaire LBA?
Le formulaire LBA (loi sur le blanchiment d'argent) peut être nécessaire pour confirmer votre identité et clarifier l'origine économique d'une transaction. Conformément aux dispositions légales, nous sommes tenus d'identifier les utilisateurs du moyen de paiement « achat sur facture » et de déterminer l'ayant droit économique.
Comment dois-je envoyer le formulaire?
Veuillez remplir le formulaire dans son intégralité et nous l'envoyer par courrier postal. Sans les informations complètes et les pièces jointes, nous ne pourrons malheureusement pas traiter votre demande.
Que se passe-t-il si je ne souhaite pas remplir le formulaire LBA?
Si le formulaire LBA n'est pas renvoyé, le montant total dû devient immédiatement exigible ou la relation commerciale est résiliée. Nous vous recommandons de renvoyer rapidement le formulaire correspondant afin d'éviter des frais supplémentaires ou des restrictions.